两百警力跨省抓捕

出口补贴又叫出口津贴,是一国政府为了降低出口商品的价格,增加其在国际市场的竞争力,在出口该商品时给予出口商的现金补贴或财政上的优惠待遇。

“我们国家对于一些商品特别是电子元器件出口有奖励措施,犯罪嫌疑人就利用我国的奖励政策,以及这方面存在的漏洞疯狂作案。”海南省公安厅副厅长张兆腾说。

专案组发现,7家涉案公司是广东饶平人刘某、詹某、何某等为首的4个团伙为骗取国家出口补贴款,在江西、福建、浙江等地注册设立的。从2014年1月至案发,这些公司在全国16个省32个口岸共申报出口额高达984亿元人民币。

“这7家公司并没有任何生产经营能力,也没有正常的贸易行为。”海南省公安厅经侦总队金融财税支队王振江说,其实就是空壳公司,目的是使用高报出口、走私回流、虚假贸易的形式来骗取政府补贴款。

专案组通过各地银行调取了涉案公司的资金流水,发现他们在收取到各地政府补贴款之后,集中将款转到深圳的4家公司。之后,由深圳的4家公司通过地下钱庄转给实际控制人,地下钱庄情况复杂,人数非常庞大。

今年5月24日,专案组以深圳为主战场,出动200多名警力,在海南、广东、湖南、江西、广西5省区同时开展抓捕行动。当天7点,民警在深圳市宝安区一小区内将犯罪嫌疑人陈某抓获。

“陈某通过自己的人脉在报关公司收取报关信息,然后再转手卖给需要报关信息的人。”王振江说。在陈某家里和车中,民警搜出大量报关单等相关证据。

在深圳罗湖区,民警将涉案团伙头目刘某抓获。刘某是报关员出身,熟知报关业务和国家出口相关政策。他在外省成立了众多公司,利用自己的资源,套用他的空壳公司进行虚假贸易,通过虚假报关获取政府补贴款的发放。他还将这些收集到的报关信息进行出售,来收取中介费用。

在行动当天,4个不法团伙被摧毁,警方抓获主要涉案犯罪嫌疑人15名,捣毁窝点7个,现场查扣涉案电脑30多台,印章、银行卡、U盾100多个以及大量涉案企业各类票证、书证材料。